致茂:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案

當選名單:

董事:黃欽明、曾一士、王遵義、張仲儒

獨立董事:陳泰然、段家瑞、吳忠懌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。