萬潤:公告本公司109年股東常會改選董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：盧鏡來

擔任聯潤科技股份有限公司董事長

擔任PAI FU International Limited董事

擔任萬潤科技精機(昆山)有限公司董事

擔任昆山萬潤電子科技有限公司董事

(2)董事：鄭新耀

擔任萬潤科技股份有限公司總經理

擔任IMAGINE Group Limited董事

(3)董事：陳健章

擔任府都建設股份有限公司董事

(4)董事：豊喬投資股份有限公司代表人：鍾雨茹

擔任豊喬投資股份有限公司負責人

(5)董事:瀚霖建設股份有限公司代表人:邱黃敬瀚

擔任瀚霖建設股份有限公司負責人

(6)獨立董事:周煥銘

擔任崑山科技大學學術副校長

(7)監察人:林宏仁

擔任捷坤企業負責人

(8)監察人:吳國誠

擔任信統科技公司負責人

(9)監察人:進誠投資有限公司代表人:蔡進樹

擔任進誠投資有限公司負責人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事：盧鏡來

擔任聯潤科技股份有限公司董事長

擔任PAI FU International Limited董事

擔任萬潤科技精機(昆山)有限公司董事

擔任昆山萬潤電子科技有限公司董事

(2)董事：鄭新耀

擔任萬潤科技股份有限公司總經理

擔任IMAGINE Group Limited董事

(3)董事：陳健章

擔任府都建設股份有限公司董事

(4)董事：豊喬投資股份有限公司代表人：鍾雨茹

擔任豊喬投資股份有限公司負責人

(5)獨立董事：光灼華

擔任中山大學機械工程學系兼任教授

(6)獨立董事：陳長仁

擔任崑山科技大學機械工程系主任

(7)獨立董事：李明憲

擔任智冠科技(股)公司獨立董事

擔任志成合署會計師事務所副所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:盧鏡來 3,757,283 股

董事:鄭新耀 503,513 股

董事:陳健章 2,732,431 股

董事:豊喬投資股份有限公司(代表人:鍾雨茹) 7,355,625 股

獨立董事:光灼華 0 股

獨立董事:陳長仁 0 股

獨立董事:李明憲 0 股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/15~109/06/14

9.新任生效日期:109/06/10~112/06/09

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，故不適用

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，故不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無