遠見:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。

新任董事:

周至元

凌陽科技(股)公司

林夢暉

邱琦瑛

蔡智杰(獨立董事)

徐美蘭(獨立董事)

吳子祺(獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監人選舉辦法」案。

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無