永豐餘:代子公司永道射頻技術股份有限公司公告召開2020年年度股東大會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/06/04

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:台北市重慶南路二段51號15樓

4.召集事由一、報告事項:2019年度獨立董事述職報告

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於公司2019年度董事會工作報告的議案

(2)關於公司2019年度監事會工作報告的議案

(3)關於公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算報告的議案

(4)關於公司2019年度利潤分配方案的議案

(5)關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構及

其報酬的議案

(6)關於公司董事2020年度薪酬的議案

(7)關於公司監事2020年度薪酬的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無