安心:本公司股東會選任11屆董事

第6款

1.發生變動日期:109/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

※董事9席：

光元實業(股)公司代表人:林建元(簡歷：本公司董事長)

光元實業(股)公司代表人:高順興(簡歷：本公司總經理)

光元實業(股)公司代表人:黃尚莉(簡歷：愛必食股份有限公司 董事長)

日商魔術食品服務(股)公司代表人:瀧深 淳(簡歷：日商魔術食品服務(股)公司

執行役員國際本部長)

日商魔術食品服務(股)公司代表人:前原 廣伸(簡歷：日商魔術食品服務(股)公司

東日本營業部區主管)

日商魔術食品服務(股)公司代表人:福光 昭夫(簡歷：本公司副總經理 )

※獨立董事3席：

龔仁文(簡歷：資訊工業策進會副執行長)

賴瑟珍(簡歷：交通部觀光局局長)

李勝彥(簡歷：台北大學亞洲研究中心榮譽顧問)

※監察人3席：

黃茂雄(簡歷：東元集團會長)

安台國際投資(股)公司代表人:張炯昌(簡歷：台德交流協會理事)

游朝堂(簡歷：安永聯合會計師事務所所長、董事長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

※董事8席：

光元實業(股)公司代表人林建元(簡歷：本公司董事長)

光元實業(股)公司代表人高順興(簡歷：本公司總經理)

光元實業(股)公司代表人黃尚莉(簡歷：愛必食股份有限公司 董事長)

日商魔術食品服務(股)公司代表人瀧深 淳(簡歷：日商魔術食品服務(股)公司

執行役員國際本部長)

日商魔術食品服務(股)公司代表人前原 廣伸(簡歷：日商魔術食品服務(股)公司

東日本營業部區主管)

日商魔術食品服務(股)公司代表人福光 昭夫(簡歷：本公司副總經理)

黃茂雄(簡歷：東元集團會長)

游朝堂(簡歷：安永聯合會計師事務所所長、董事長)

※獨立董事3席：

龔仁文(簡歷：資訊工業策進會副執行長)

賴瑟珍(簡歷：交通部觀光局局長)

劉維琪(簡歷：台灣高速鐵路(股)公司董事長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

※董事：

光元實業(股)公司 選任時股數8,925,807股

代表人林建元 選任時股數 10,000股

代表人高順興 選任時股數 80,142股

代表人黃尚莉 選任時股數 0股

日商魔術食品服務(股)公司 選任時股數8,098,464股

代表人瀧深 淳 選任時股數 0股

代表人前原 廣伸 選任時股數 0股

代表人福光 昭夫 選任時股數 0股

黃茂雄 選任時股數 0股

游朝堂 選任時股數 0股

※獨立董事：

龔仁文 選任時股數 0股

賴瑟珍 選任時股數 0股

劉維琪 選任時股數 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/07~109/06/06

9.新任生效日期:109/06/03

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。