柏文:公告本公司109年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:109/06/03

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳尚義/柏文健康事業股份有限公司董事長兼執行長

董事：陳尚文/柏文健康事業股份有限公司董事兼總經理

法人董事：嘉永投資開發股份有限公司/柏文健康事業股份有限公司董事

董事：張舒淇/柏文健康事業股份有限公司董事

獨立董事：劉致宏/長興會計師事務所所長、松揚電子材料(昆山)有限公司董事長

獨立董事：柳樹德/道明法律事務所法務長

獨立董事：葉上葆/國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：陳尚義/柏文健康事業股份有限公司董事長兼執行長

董事：陳尚文/柏文健康事業股份有限公司董事兼總經理

法人董事：嘉永投資開發股份有限公司/柏文健康事業股份有限公司董事

董事：張舒淇/柏文健康事業股份有限公司董事

獨立董事：葉上葆/國立高雄餐旅大學餐旅暨會展行銷管理系教授

獨立董事：柳樹德/道明法律事務所法務長

獨立董事：洪吉山/華友聯開發股份有限公司獨立董事、

平和環保科技股份有限公司獨立董事、海景世界企業股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:109年股東常會全面改選董事 (含三席獨立董事)

7.新任者選任時持股數:

董事：陳尚義 3,824,663股

董事：陳尚文 2,425,432股

法人董事：嘉永投資開發股份有限公司 19,728,830股

董事：張舒淇 873,578股

獨立董事：葉上葆 0股

獨立董事：柳樹德 0股

獨立董事：洪吉山 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/02~109/06/01

9.新任生效日期:109/06/03

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無