柏文:公告本公司109年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司民國一百零八年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司民國一百零八年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司全面改選董事（含三席獨立董事）案：

選舉第六屆董事七席（含獨立董事三席），任期自109年6月3日起至112年6月2日止，

當選名單如下：

董事/陳尚義

董事/陳尚文

董事/嘉永投資開發股份有限公司

董事/張舒淇

獨立董事/葉上葆

獨立董事/柳樹德

獨立董事/洪吉山

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司一百零八年度盈餘轉增資發行新股案

(2)解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無