長科*:公告本公司109年股東常會召開相關事宜(變更股東會開會地點)

第17款

1.董事會決議日期:109/04/20

2.股東會召開日期:109/06/16

3.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號

(楠梓加工出口區從業員工服務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司民國一○八年度營業報告。

(二)審計委員會審查民國一○八年度決算表冊報告。

(三)本公司民國一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)員工及董事酬勞分派情形報告。

(五)修訂「董事會議事規範」案。

(六)修訂「董事會議事運作管理辦法」案。

(七)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。

(八)本公司大陸投資情形報告。

(九)股東提案處理說明。

(十)本公司買回股份執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表。

(二)承認本公司民國一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(二)修訂「背書保證作業程序」案。

(三)修訂「股東會議事規則」案。

(四)修訂「公司章程」案。

(五)辦理現金增資私募普通股/特別股或私募海外或國內轉換公司債案。

(六)解除法人董事代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/18

11.停止過戶截止日期:109/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形。

14.其他應敘明事項:

受新型冠狀病毒疫情影響及配合政府相關法令，原109/4/30公告

股東會開會地點：高雄市路竹區路科二路10號(一樓大廳)修改為

高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工服務中心)