優盛:公告本公司一百零九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/05/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司108年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司108年度營運報告及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。

(4)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。

7.其他應敘明事項:無。