岱宇:公告本公司第十一屆董事當選名單。

第6款

1.發生變動日期:109/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

姓名 簡歷

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董事:林英俊 岱宇國際股份有限公司董事長

董事:永衡投資股份有限公司 代表人:王景聰 岱宇國際股份有限公司董事

董事:廣穎有限公司 代表人:鄒美玲 岱宇國際股份有限公司董事

董事:林文斗(於107/8/31辭任) 岱宇國際股份有限公司董事

獨立董事:謝長宏 岱宇國際股份有限公司獨立董事

獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事

獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

姓名 簡歷

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董事:林英俊 岱宇國際股份有限公司董事長

廖良彬 廣錠科技股份有限公司董事長

莊住維 佳尼特集團總經理

張志全 后里營造有限公司董事長

獨立董事:謝長宏 岱宇國際股份有限公司獨立董事

獨立董事:王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事

獨立董事:王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:新任

7.新任者選任時持股數:

姓名 持有股份(單位:股)

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董事:林英俊 10,063,283

廖良彬 1,017,492

莊住維 538,000

張志全 189,093

獨立董事:謝長宏 0

獨立董事:王凱立 0

獨立董事:王志誠 0

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/5/26~109/5/25

9.新任生效日期:109/5/28~112/5/27

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無