恩德:本公司109年股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第11屆董事(含獨立董事)。

6.重要決議事項五、其他事項:

（一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

（二)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。

（三)通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。

（四)通過資本公積配發現金股利案。

（五)通過解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

（六)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文及更名為「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。