拓凱:公告本公司109年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國108年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修正案。

(二)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。

(三)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

7.其他應敘明事項:無