德麥:公告本公司108年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:109/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認108年度營業報告書、民國108年度合併財務報表，

及民國108年度個體財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選(含3席獨立董事)，當選結果如下：

董事：林雪嬌

董事：吳文欽

董事：吳曜宗

董事：廖本蒼

董事：曹信忠

董事：韓銘義

獨立董事：李政寬

獨立董事：楊蒂敏

獨立董事：涂三遷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無