捷敏-KY:公告本公司109年股東常會變更開會地點

第17款

1.董事會決議日期:109/05/13

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心艾爾法廳)。

4.召集事由一、報告事項:(1)一○八年度員工酬勞及董事酬勞報告。

(2)一○八年度合併營業報告。

(3)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。

(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂『公司誠信經營守則』報告。

(6)修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

(7)修訂『董事會議事規範』報告。

(8)其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:(1)承認一○八年度合併營業報告書及合併財務報告案。

(2)承認一○八年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司『公司章程』。

(2)修訂『董事選任程序』。

(3)修訂『股東會議事規則』。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:如因疫情持續影響而須再次變更股東常會開會地點，

授權董事長決定地點變更等相關事宜，屆時將同步更新公告。