耀勝:公告本公司全面改選董事、監察人及董事異動1/3

第6款

1.發生變動日期:109/05/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長:蘇浩熙，喬語投資股份有限公司董事長

董事:喬語投資股份有限公司代表人:游善溥，本公司總經理

董事:喬語投資股份有限公司代表人:邱明發，復天科技公司副總

董事:周榮華，菘泰建設董事

董事:侯建州

獨立董事:黃振元，時報文化出版股份有限公司財務長

獨立董事:張麗玉，大正法律律師事務所律師

監察人:陳北緯，緯創德林聯合會計師事務所會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事長:蘇浩熙，喬語投資股份有限公司董事長

副董事長:周榮華，菘泰建設董事

董事:邱明發，復天科技公司副總

董事:沈德清，本公司副總

董事:喬語投資股份有限公司代表人:游善溥，本公司總經理

董事:吳國慶，吳國慶地政士事務所

獨立董事:黃振元，時報文化出版股份有限公司財務長

獨立董事:韓清政，昆山大偉印刷科技董事長

獨立董事:陳家煜，康和證券副總

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期即將屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事長 :蘇浩熙 持有股數 1,657,042股

副董事長:周榮華 持有股數 1,457,042股

董事 :邱明發 持有股數 551,251股

董事 :沈德清 持有股數 244,272股

董事 :喬語投資股份有限公司代表人:游善溥 持有股數 1,587,799股

董事 :吳國慶 持有股數 262,933股

獨立董事:黃振元 持有股數 0股

獨立董事:韓清政 持有股數 0股

獨立董事:陳家煜 持有股數 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/27~109/06/26

9.新任生效日期:109/05/12~112/05/11

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無