淘帝-KY:(補充)公告本公司召開109年股東常會相關事宜,另因應防疫作業修改股東常會開會地點

第17款

1.董事會決議日期:109/05/11

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段1號圓山大飯店崑崙廳12F（修改）

4.召集事由一、報告事項:

1. 本公司2019年度營業報告

2. 審計委員會查核報告

3. 2019年度員工及董事酬勞分配情形報告

4. 2019年盈餘分派現金股利情形報告(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1. 本公司2019年度營業報告書及財務報表承認案

2. 本公司2019年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1. 擬修訂本公司章程案

2. 本公司2019年盈餘轉增資案(新增)

3. 修訂本公司「董事會議事運作管理辦法」部分條文案(新增)

4. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：109年4月17日至109年4月27日

(2)受理股東提案處所：淘帝國際控股有限公司財務部 台北市內湖區新湖一路97號2樓

(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案。但以一項且三百字為限，提案超過一項者，

均不列入議案。

(4)因應新型冠狀病毒防疫作業，原3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路83號B棟

會議室修改為3.股東會召開地點:台北市中山區中山北路四段1號圓山大飯店崑崙廳12F