淳紳:本公司獨立董事對薪資報酬委員會及董事會專案獎金發放案表示意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/04/28

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪資報酬委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

劉郁純：安傑聯合會計師事務所/主持會計師(獨立董事及薪資報酬委員會委員)

陳慈堅：上晉會計師事務所/執業會計師(薪資報酬委員會委員)

4.表示反對或保留意見之議案:專案獎金發放案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)薪資報酬委員會：

A.主席-劉郁純：建議待109年第一季財務報告發布及財務規劃(財務預測、現金流量

表)更完整再議。

B.委員-陳慈堅：同意本案，惟建議提撥比例下調為2%。

(2)董事會：

A.獨立董事劉郁純：維持薪資報酬委員會上之意見。

B.董事會決議：本案董事長利益迴避，經代理主席徵詢現場出席董事，除劉郁純

獨立董事表示保留意見外，餘出席4位董事一致決議通過依本案獎金分配表發放

專案獎金。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:無。