新美齊:公告董事會決議召開一○九年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:109/04/17

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心1樓)

4.召集事由一、報告事項:

1、108年度營業報告。

2、審計委員會查核108年度決算表冊查核報告。

3、員工及董事酬勞分派情形報告。

4、修定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5、修訂「道德行為準則」報告。

6、修訂「企業社會責任實務守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、108年度營業報告書及財務報表承認案。

2、108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂「背書保證作業程序」案。

2、修訂「資金貸與他人作業程序」案。

3、修訂「股東會議事規則」案。

4、擬辦理現金減資案。(新增)

5、處分重要子公司凱銳光電股份有限公司持股案。(新增)

6、處分重要子公司凱銳控股股份有限公司持股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事7人(含獨立董事3人)案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司受理股東提案權之相關事宜如下：

本公司訂於民國109年3月13日起至民國109年3月23日止書面受理股東就本次股

東常會之提案。受理提案處所：新美齊股份有限公司財務部。

(地址：台北市內湖區陽光街300號6樓)

(2)因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19），謹請股東盡量以電子投票方式行使股

東權益，並請於會議當日配合本公司防疫措施(量額溫及噴酒精)及全程佩戴口

罩(請股東自備)出席會議。

若股東額溫測量超過攝氏37.5度時請股東立即至附近醫院就診，建議股東指定

人員協助股東代為投票。