富旺:公告本公司一○九年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:109/04/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國一○八年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。

(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:本公司依公司法二四○條及二四一條規定，授權董事會以特別決議

發放現金股息及紅利、以現金發放符合公司法規定之資本公積或法定盈餘公積，

並於最近一次股東會報告。