光環:公告本公司董事會決議召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路21號地下一樓 (本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零八年度營業報告

(2)審計委員會查核一百零八年度表冊報告

(3)本公司一百零八年度背書保證事項報告

(4)本公司買回之庫藏股執行情形報告

(5)本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(6)修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告

(7)修正本公司「誠信經營守則」部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零八年度營業報告書及財務報表案

(2)承認一百零八年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:

1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於109年4月17日起

至109年4月27日止每日上午九時至下午四時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡

方式】受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董

事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合

於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

2.本公司受理股東提案之審查標準：

有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(4)該議案超過300字或有提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列

入議案。

3.受理股東提案處所：光環科技股份有限公司財務部﹝地址：新竹科學園區展業一路

21號，電話：03-5780080﹞。

如嗣後因新冠肺炎疫情影響，而須變更股東會開會地點等相關事宜，授權董事長全

權處理。