亞通:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/23

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段128號 (富信大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一○八度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)資本公積發放現金情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○八年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/25

11.停止過戶截止日期:109/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，109年股東常會受理股東書面提案期間擬

定於109年4月6日至109年4月16日下午5點前，受理地點為新北市

汐止區新台五路一段96號22樓。