紅馬-KY:公告本公司董事會決議2020年股東常會事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市敦化北路100號2樓 台北王朝大酒店 貴賓軒5

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2019年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查2019年度決算表冊報告。

(3)本公司2019年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)對子公司資金貸與控管改善執行狀況報告。

(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。

(6)本公司「董事會議事規則」修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司2019年度營業報告及財務報表案。

(2)本公司2019年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)討論解除新任董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無


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