大拓-KY:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/20

3.股東會召開地點:尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)2019年度營業報告。

(2)審計委員會審查2019年度決算表冊報告。

(3)2019年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。

(5)修訂本公司「誠實經營守則」部份條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認2019年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認2019年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/22

11.停止過戶截止日期:109/06/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,

其股東常會之召集通知,將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定,本公司將於109年4月13日起至109年4月22日

16:00時止,書面受理持有已發行股份總數1%以上股份之股東,就本年度股東

常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依規定辦理提案手續並敘明

聯絡人及方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號函件寄送,以寄達日為準)

受理處所:蓋曼群島商日本大拓股份有限公司台北辦事處。

地址:台灣台北市松山區敦化北路170號14樓之B-2室,電話:02-27133220。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月21 日

至109年6月17日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電

子投票平台」,網址:https://www.stockvote.com.tw。


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