地心引力:本公司董事會決議召開109年股東常會公告

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:牛牛牛亞會議中心(台北市復興北路99號6F)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告書。

(2)本公司審計委員會審查報告書。

(3)本公司108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效。

(5)本公司修訂「董事會議事規範」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

得以書面向本公司提出股東常會議案。

(2)受理股東提案期間:自民國109年04月10日至04月21日下午五時止(以寄達受理

處所為憑)。

(3)受理處所:本公司財務行政部(台北市信義區松德路74號6樓)


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