達爾膚:公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告。

(二)本公司108年度審計委員會查核報告。

(三)本公司發放108年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。

(四)本公司辦理盈餘分配發放現金案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)108年度營業報告書及財務報表案。

(二)108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(二)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)擬補選董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)因最後過戶日109年4月19日適逢例假日，故現場過戶提前至109年4月17日。

(二)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。

(1)受理期間：109年4月1日至109年4月13日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：台北市中山區南京東路三段70號13樓，本公司財務部。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

(三)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：109年5月19日至109年6月15日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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