盛餘:公告本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一Ｏ八年度營業報告案

(2) 一Ｏ八年度審計委員會審查報告案

(3) 一Ｏ八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案

(4) 一Ｏ八年度盈餘分派發放現金股利報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一Ｏ八年度營業報告書及財務報表承認案

(2) 一Ｏ八年度盈餘分派承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案

(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案

8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:

股東提案及董事/獨立董事候選人提名受理期間：109/04/10 ~ 109/04/20

股東提案及董事/獨立董事候選人提名受理地點：本公司財務處。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國一Ｏ九年五月十六日至

一Ｏ九年六月十四日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。