士電:本公司董事會決議109年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號（台北國賓大飯店 二樓國際廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)108年度審計委員會審查報告。

(3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。

(4)108年度大陸投資概況報告。

(5)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(6)股東提案處理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表案。

(2)108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第二十屆董事15人(含獨立董事3人)。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會召開時間為上午九時整。

(2)電子投票行使期間:109年5月20日起至109年6月16日止。