系微:公告本公司董事會決議一○九年股東會召開日期、召集事由停止過戶日期及受理股東提案期間

第17款

1.董事會決議日期:109/02/27

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人查核一○八度決算表冊報告。

(3)一○八年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)國內私募無擔保可轉換公司債發行狀況報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理一○九年度第一次國內無擔保可轉換公司債發行案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之一及公司法第192條之一，僅訂於一○九年三月

二十日起至三月三十日，上午9點到下午5點，於台北市建國北路二段120號16樓受理股

東提出之股東常會議案。