大田:公告本公司董事會決議召開109年股東常會及股東提案權事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/02/25

2.股東會召開日期:109/05/12

3.股東會召開地點:屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號(大田公司一樓文創美學中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度盈餘分派報告。

(4)108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)修訂本公司「董事會議事規則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度營業報告書及財務報告案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/14

11.停止過戶截止日期:109/05/12

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定應公告受理股東之提案、受理處所及受理期間如下：

受理提案期間：109/03/03 ～ 109/03/12

受理提案處所：大田精密工業股份有限公司

地址：屏東縣內埔鄉豐田村建富路8號

電話：(08)778-3855

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：109/4/11～109/5/9

電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw