關貿:公告本公司董事會決議109年股東常會日期等事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓

4.召集事由一、報告事項:

案由一：108年度營業報告案

案由二：108年度監察人審查報告案

案由三：108年度員工酬勞與董監酬勞分派情形報告案

案由四：「道德行為準則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告案

5.召集事由二、承認事項:

案由一：108年度營業報告書及財務報表案

案由二：108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

案由一：公司章程修訂案

案由二：股東會議事規則修訂案

案由三：董事選舉辦法修訂案

案由四：取得或處分資產處理要點修訂案

案由五：背書保證辦法修訂案

7.召集事由四、選舉事項:

案由一：選舉案－第九屆董事改選案

8.召集事由五、其他議案:

案由一：解除董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無