鈞寶:公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/02/24

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.108年度營業報告書。

2.108年度審計委員查核報告書。

3.108年度員工及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.108年度營業報告書及財務報表案。

2.108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:無。