岱稜:公告本公司董事會重大決議事項
鉅亨網新聞中心 2020-02-24 18:02
第53款
1.事實發生日:109/02/24
2.公司名稱:岱稜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會報告及重大決議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
報告事項:
(1)本公司自行編製財務報告能力說明報告。
討論事項:
(1)討論通過108年度有關員工酬勞及董監酬勞預計配發比例案。
(2)討論通過本公司108年經理人酬金案。
(3)討論通過本公司109年經理人獎酬規劃案。
(4)討論通過108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)討論通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(6)討論通過本公司108年度盈餘分配案。
(7)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」、「董事會議事規則」及「薪酬委員會
組織章程」案。
(8)討論通過訂定召開109年股東常會相關事宜案。
(9)討論通過修訂本公司內部控制制度案。
(10)討論通過本公司109年度預算案。
(11)討論通過銀行申請授信額度案。
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