新天地:本公司董事會決議召開109年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:109/02/21

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營運概況報告。

(2)監察人審查本公司一○八年度決算表冊報告。

(3)廢除本公司監察人會議規則。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表。

(2)承認一○八年度盈虧撥補表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程。

(2)修正本公司董事及監察人選舉辦法。

(3)修正本公司股東會議事規則。

(4)修正本公司資金貸與他人作業及背書保證辦法。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於

109年3月21日至109年3月30日止，受理股東就本次股東常會之提案，股東常會

之提案得以書面向本公司提出。

受理處所：本公司財會部 台中市北屯區崇德五路三四五號六樓

(二)本公司獨立董事採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，股東如欲於本次

股東常會提出獨立董事候選人名單，本公司將於109年3月21日至109年3月30日止

受理，其獨立董事候選人提名事宜詳公開資訊觀測站。

(三)股東常會不發放紀念品。