中櫃:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:109/02/19

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號

(梧棲區農會產業文化大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營運狀況。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞之提撥暨發放情形。

(4)本公司108年度盈餘分派情形。

5.召集事由二、承認事項:本公司108年度決算表冊。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案相關事宜如下：

a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案。

b.受理期間：109年3月16日至109年3月26日止，每日上午9時至下午17時。

c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 股務室

（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177條之1規定，

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間：109年4月28日至109年5月25日止。

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