景碩:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:109/02/10

2.股東會召開日期:109/05/28

3.股東會召開地點:桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業狀況報告。

(2)本公司審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/30

11.停止過戶截止日期:109/05/28

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案之

期間及處所如下，

受理提案期間：109/03/20~109/03/30

受理提案處所：桃園市新屋區中華路1245號(本公司財務處)