和泰車:補充公告代子公司和泰產物保險股份有限公司董事會決議109年度股東臨時會召開日期等相關訊息(增列討論事項)

※來源:台灣證券交易所

第17款

1.董事會決議日期:109/01/17

2.股東臨時會召開日期:109/02/03

3.股東臨時會召開地點:台北市松江路126號14樓1403會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)本公司「資金貸與他人處理程序」修訂案。

(5)解除本公司「董事競業禁止」之限制案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:改選董事。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/01/05

11.停止過戶截止日期:109/02/03

12.其他應敘明事項:

補充公告2019年12月19日董事會決議109年股東臨時會召開日期及召集事由。


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