榮運:公告召開109年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:109/01/16

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路二段100號6樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(一)108年度營業報告。

(二)108年度審計委員會審查報告書。

(三)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度營業報告及財務報告案。

(二)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)本公司108年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

(2)本次股東常會受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名

期間為109/04/17~109/04/27。