山富:公告本公司董事會重要決議

第43款

1.事實發生日:108/12/27

2.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一○九年度營業預算案。

(2)通過本公司一○九年度稽核計畫案。

(3)通過辦理現金增資發行新股，作為辦理股票上櫃前公開承銷之股份來源案。

(4)通過訂定本公司上櫃掛牌前「現金增資員工認股辦法」案。

(5)通過本公司上櫃掛牌前之現金增資經理人員工參與認股分配案。

(6)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。

(7)通過變更本公司代理發言人案。

(8)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(9)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

(10)通過桃園分公司經理人異動案。

(11)通過台北企業三部新任經理人案。

(12)通過向台北富邦銀行營業部申請取得綜合授信額度案。

(13)通過向元大銀行申請取得授信綜合額度案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無