華航：公告本公司董事會決議104年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:104/03/27

2.股東會召開日期:104/06/26

3.股東會召開地點:台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)。

4.召集事由:依據公司法第170條及第171條規定，股份有限公司董事會應於每會計年度

終了後6個月內召開股東常會，每年至少召集1次。召集事由茲分列如次：

(一)報告事項

1.民國103年度營業報告

2.民國103年度審計委員會查核報告

(二)承認事項

1.民國103年度營業報告書及財務報表

2.民國103年度虧損撥補

(三)討論及選舉事項

1. 修訂「股東會議事規則」

2. 修訂「公司章程」

3. 修訂「從事衍生性商品交易處理程式」

4. 選舉第20屆董事

5. 解除第20屆董事兼任職務之競業禁止限制

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/28

6.停止過戶截止日期:104/06/26

7.其他應敘明事項:

(一)受理股東電子投票：依據公司法第177條之1及第177條之2規定，本公司自104/05/

27起至104/06/23止受理股東電子投票。

(二)受理股東提案及董事候選人提名：依據公司法第172條之1及第192條之1規定，本公

司自104/04/13起至104/04/23止受理股東提案及董事候選人提名，受理處所：本公

司財務處稅務暨股務部。(地址：桃園市大園區航站南路1號)