華票:公告本公司審計委員對審計委員會討論事項表示反對意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/11/12

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

審計委員-蘇安偉；本公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:

本公司「擬與王道商業銀行簽訂短期租約」案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

審計委員-蘇安偉：本案應與承租其他處所案相關，該承租案於審計委員會中未通過，

故反對本案。

6.因應措施:依規定辦理重大訊息公告。

7.其他應敘明事項:

本案經全體出席委員投票表決，兩票表示贊成，一票表示反對，本案照案通過。

表示贊成委員意見如下：

審計委員-陳中和：申請證照和裝潢至少要6個月，目前尚無標的，為免公司違約造成

損失，故同意先行訂定租約。

審計委員-吳文雅：討論中之本公司搬遷選址尚未定案，而本公司與王道銀行之現行租約

即將到期，為免屆時員工流離失所，造成公司巨大損失，贊成本案一年期續約之簽訂。