南六:本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:108/11/12

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司一Ｏ八年第三季合併財務報表;

(2)通過變更簽證會計師案；

(3)通過近期申請銀行融資綜合額度案

(4)通過修訂本公司「內部控制制度」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。