磐儀:更正-公告本公司董事會決議發行第三次國內無擔保可轉換公司債-發行價格及董事會決議日期

第11款

1.董事會決議日期:108/10/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

磐儀科技股份有限公司國內第三次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:底標以不低於面額為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定

6.發行期間:三年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:本轉換公司債為無擔保債券

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

10.承銷方式:採競拍方式全數對外公開承銷

11.公司債受託人:瑞興商業銀行股份有限公司信託部

12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:合作金庫銀行

15.簽證機構:採無實體發行，不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

17.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

18.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理,並報請主管機關核准後,將另行公告

21.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行之國內第三次無擔保轉換公司債之主要內容（如發行額度、發行價格、

發行條件、轉換辦法、轉換價格之訂定與調整、資金運用計畫、進度、預計

可能產生效益等）及其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，

或因客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

(2)本次轉換公司債俟呈報主管機關核准後，授權董事長另訂發行日。