直得：公告本公司董事會重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:104/03/26

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)本公司103年度營業報告書及財務報告。

(2)經薪資報酬委員會審議通過之103年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。

(3)本公司103年度盈餘分配案。

(4)本公司「103年度內部控制制度聲明書」。

(5)修訂「公司章程」部分條文案。

(6)召集本公司104年股東常會案。

(7)本公司104年度預算案。

(8)增加對轉投資子公司之背書保證案。

(9)對本公司轉投資子公司之資金貸與案。

(10)本公司簽證會計師獨立性評估案。

(11)變更本公司主辦會計案。

(12)修訂本公司「股東會議事規則」、「董事及監察人選舉辦法」等案。

(13)修訂本公司「公司治理守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」等案。

(14)向銀行申請融資額度案。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無