長榮:代重要子公司「長榮香港有限公司」公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:108/09/26

2.股東會召開日期:108/09/27

3.股東會召開地點:

臺北市中山區民生東路二段166號11樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認107年度財務報表案

(2)承認107年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)授權董事會決議108年度董事酬金

(2)續聘廖梁陳會計師事務所

(3)更換公司秘書

7.召集事由四、選舉事項:董事異動案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無