松崗:公告本公司法人董事變動且變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:108/09/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:巫采燕 翊浩科技股份有限公司董事長

董事:盧文祥 東吳大學法律研究所兼任教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:喜旺投資股份有限公司/江采諭 六福旅遊集團人資協理

董事:恆九物業管理顧問股份有限公司/顏雅蕙 龍寶興業股份有限公司會計部主管

瑞助營造股份有限公司法人董事代表

有龍建設開發股份有限公司法人董事代表

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:補選

7.新任者選任時持股數:

喜旺投資股份有限公司 4,804,000股

恆九物業管理顧問股份有限公司 10,000股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/06~110/06/24

9.新任生效日期:108/09/06

10.同任期董事變動比率:2/5

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無