三圓:召開本公司104年股東常會公告
鉅亨網新聞中心 2015-03-26 14:32
第二條 第17款
1.董事會決議日期:104/03/26
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉富源村新富路876號(本公司觀音廠)。
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)103年度營業報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)本公司募集國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(二)承認事項:
(1)承認本公司103年度決算表冊案。
(2)承認本公司103年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/26
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:股東提案期間:104/04/18-104/04/27
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