統領:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。

通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修正本公司「背書保證作業程序」案。

通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。

7.其他應敘明事項:

決議配發107年度員工酬勞新台幣1,000,000元及董事酬勞1,000,000元，

均為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.9179%，全數以現金發放。