樺晟電子:公告本公司108年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司一○七年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案，當選名單如下：

獨立董事：吳章秀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過辦理私募普通股案。

(5)通過解除本公司新任獨立董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。