高鋒工業:公告本公司設立第一屆審計委員會。

第6款

1.發生變動日期:108/06/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所會計師

獨立董事:郭明新 祐珍家投資股份有限公司總經理

獨立董事:王福林 亞洲大學經營管理學系兼任客座教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:108/07/01

9.其他應敘明事項:

本公司由股東常會選任獨立董事三席後隨即成立第一屆審計委員會，依證券交易法第14

條之4規定不再設置監察人。