金利精密:公告本公司108年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:108/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司107年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事（獨立董事）及監察人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（2）通過本公司辦理私募普通股案。

（3）通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。